Дилер цифровых активов
Необходимые документы
Подготовьте все документы до начала регистрации. Списки документов для физических и юридических лиц различаются.
Документы для физических лиц
- Удостоверение личности (паспорт)
- Копия страницы банковской книжки со счетом на имя заявителя для операций с 1109
- Выписка по банковскому счету минимум за 3 месяца
- Подтверждение источника дохода, например:
- Справка о заработной плате
- Подтверждение дохода
- Подтверждение владения инвестиционными активами
- Иные документы по требованию компании
Компания может запросить дополнительные документы в зависимости от уровня риска, запрашиваемых лимитов, типов операций или данных, выявленных при проверке.
1. Документы компании
- Свидетельство о регистрации юридического лица (не старше 3 месяцев)
- Устав компании (при наличии)
- Учредительный договор (Bor Or Jor 2) и заверение подписей
- Запись о регистрации компании (Bor Or Jor 3)
- Список акционеров (Bor Or Jor 5)
- Протокол учредительного собрания
Документы не старше 3 месяцев с даты подачи, заверенные копии с печатью компании (при наличии).
2. Решение совета директоров об открытии счета
- Решение совета директоров об открытии счета для торговли цифровыми активами с 1109 Prosper Company Limited Скачать шаблон (тайский) Скачать шаблон (английский)
3. Подтверждение адреса головного офиса (один из вариантов)
- Счет за коммунальные услуги (не старше 3 месяцев)
- Банковская выписка с названием и адресом компании (не старше 3 месяцев)
- Договор аренды с фотографиями помещения
Название и адрес в документе должны совпадать с регистрационными данными компании.
4. Документы связанных лиц
- Копии удостоверений личности или паспортов директоров с правом подписи
- Копии удостоверений личности или паспортов акционеров с долей от 10%
- Копии удостоверений личности или паспортов уполномоченных представителей (если не директор)
5. Финансовые и банковские документы
- Банковская выписка за последние 3 месяца
- Копия первой страницы банковской книжки
- Финансовая отчетность за последний год
6. Доверенность
- Доверенность — если в компании более одного директора и/или представитель отличается от полномочий, указанных в свидетельстве компании Скачать шаблон (тайский) Скачать шаблон (английский)
Требования к файлам документов
- Поддерживаемые форматы: PDF, JPG, PNG
- Документы должны быть четкими, полностью читаемыми и без обрезанных краев
- Срок действия документов не должен быть истекшим
- Имена в документах должны совпадать с заявителем или юридическим лицом
- Нельзя загружать документы других лиц без доверенности или подтверждающих документов, требуемых компанией